Обязанность юридических лиц сообщить о своих конечных выгодополучателях.

Представление юридическим лицом информации о конечных выгодополучателях. ВРУ согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательных актов относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» и Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» установила обязанность для юридических лиц сообщать о своих конечных выгодополучателях.

Представление юридическим лицом информации о конечных выгодополучателях. 

ВРУ согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательных актов относительно определения конечных выгодополучателях юридических лиц и публичных деятелей» и Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» установила обязанность для юридических лиц сообщать о своих конечных выгодополучателях. 

Нас центр предоставит услуги юридическим лицам, относительно выполнения требований закона о сообщении о своих конечных выгодополучателях: 

• установление своего конечного выгодополучателя на основании истребованных документов и информации;
• подготовки документов, заполнение форм относительно определения конечного выгодополучателя;
• представление вышеуказанной информации о конечном выгодополучателя государственному регистратору, в порядке и соответствия к законодательству Украины;
• подготовки для предоставления информацию относительно конечного бенефициарного владельца юридического лица и структуры собственности для банков;
• регулярного обновления информации о выгодополучателя в случаях и в объеме определенных законодательством Украины. 

Кто считается конечным выгодополучателем? 

  

Конечным выгодополучателем законодательство Украины определяет физический лицо, которое имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица. 

Понятие «решающее влияние» включает в том числе прямое или опосредствованное владение одним человеком самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 % или больше уставного капитала или права голоса в юридическом лице. 

Какой порядок представления информации о конечных выгодополучателях? 

  

Закон устанавливает процедуру предоставления информации о конечных выгодополучателях юридического лица в соответствии с Законом Украины « О государственной регистрации юридических лиц и физический лиц - предпринимателей». 

Такая информация будет подается государственному регистратору и отображаться в Едином государственном реестре юридических лиц и физический лиц – предпринимателей (ЄДР). 

В ЄДР будет содержаться следующая информация о конечных выгодополучателях: 

• перечень основателей (участников) юридического лица;
• информация о конечном выгодополучателе юридического лица, в том числе конечного выгодополучателе ее основателя, если основатель – юридическое лицо;
• информация о структуре собственности основателей - юридических лиц, которая дает возможность установить физический лиц - владельцев существенного участия этих юридических лиц. 

Какая ответственность за непредоставления юридическим лицом государственному регистратору информации о конечных выгодополучателях? 

  

Непредоставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины " О государственной регистрации юридических лиц и физический лиц - предпринимателей" информации о выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица - тянет за собой наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от лица юридического лица ( исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. 

Просим учесть, что представление юридическим лицом информации о конечных выгодополучателях и относительно конечного бенефициарного владельца (контролера) юридического лица и его структуры собственности - является ответственным делом. 

Поэтому, в нашем центре подготовкой документов и информации о конечных выгодополучателях и относительно конечного бенефициарного владельца (контролера) юридического лица и его структуры собственности - занимаются исключительно профессиональные адвокаты с опытом работы. 

Не доверяйте представления информации о конечных выгодополучателях и о конечном бенефициарном владельце посторонним лицам - обращайтесь к профессиональным адвокатам нашего центра! 

  

Представление юридическим лицом информации о конечных выгодополучателях. 

Предоставление банкам информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица и его структуры собственности.